O que você precisa saber?
A Lei Bibob é chamada integralmente de Lei de Promoção de Avaliações de Integridade pela Administração Pública. Com esta lei, o município de Hilversum testa se existe risco de:
- Os benefícios são derivados de atividades criminosas, como lavagem de dinheiro
- Estão sendo cometidos atos criminosos
Esta lei garante que o município examine cuidadosamente a integridade das empresas e indivíduos que trabalham com o município.
Quando a Lei Bibob se aplica?
O município de Hilversum descreveu em sua política Bibob em quais situações a Lei Bibob se aplica.
- Indústria hoteleira, cafés e empresas do sexo (observação: uma investigação Bibob é sempre realizada para essas aplicações)
- Eventos
- Licença ambiental para construção
- Licença ambiental
- Subsídios
- Transações imobiliárias
- Contratos governamentais
Testes baseados em sinais
O município também pode iniciar uma investigação Bibob se houver indícios de que o requerente ou seu ambiente empresarial possam estar envolvidos em crimes. Se, após a concessão da licença, o município receber indícios de infrações criminais, entre outras coisas, uma investigação sob a Lei Bibob também poderá ser iniciada.
O que você deve fazer
Se sua solicitação for avaliada de acordo com a Lei Bibob, você deverá preencher um formulário Bibob. Este formulário indica exatamente quais documentos você deve enviar para o teste. Ao avaliar os documentos recebidos, o município poderá fazer perguntas adicionais e solicitar mais documentos. Se informações insuficientes forem fornecidas, sua solicitação poderá não ser processada.
Em caso de dúvida sobre integridade, finanças e/ou relacionamento(s) comercial(is), o município pode solicitar aconselhamento ao National Bibob Office (LBB). Uma solicitação de aconselhamento do LBB tem consequências no tempo de processamento do pedido. O resultado do parecer do Bibob do LBB será levado em consideração no processo de tomada de decisão.
Resultados
Se a investigação Bibob mostrar que há risco de o município estar facilitando atividades criminosas, o município pode recusar o pedido de licença, subsídio ou ordem. O município também pode decidir não celebrar uma transação imobiliária. Além disso, licenças ou subsídios atuais podem ser retirados, um contrato concedido pode ser revertido ou uma transação imobiliária pode ser encerrada.
Após o seu pedido
- Todas as informações coletadas serão tratadas confidencialmente. A pesquisa é realizada apenas no interesse da administração pública
- Se não concordar com a decisão, você pode apresentar uma objeção
Contato
Quanto custa isso?
Uma investigação Bibob é gratuita.
